Desarticulada red criminal que blanqueó 4 millones de euros con origen en Miranda de Ebro
Provincia de Burgos
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, con 20 detenidos y 11 investigados. La operación, iniciada tras detectar envíos de dinero sospechosos en Miranda de Ebro (Burgos), ha destapado una red que enviaba a Nigeria fondos procedentes de ciberestafas, sumando un total de cuatro millones de euros.
La investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas en toda España. Los delincuentes utilizaban la técnica del 'pitufeo', dividiendo grandes sumas en múltiples transferencias pequeñas, y empleaban documentos falsificados o identidades usurpadas para ocultar el origen ilícito del dinero. Se han intervenido numerosos documentos falsos, dinero en efectivo, joyas y material bancario.
La organización realizaba envíos a Nigeria mediante establecimientos de transferencias, utilizando documentación fraudulenta. La Guardia Civil ha emitido consejos para evitar ser víctima de este tipo de estafas, como desconfiar de ofertas de dinero fácil, no adelantar fondos y verificar la legitimidad de las plataformas o personas contactadas.