Desarticulada red que estafó un millón de euros con falsas inversiones financieras
Provincia de Zamora
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal con base en Cataluña que, a través de supuestas inversiones financieras, logró estafar cerca de un millón de euros a 58 personas en cinco provincias españolas, incluyendo Ávila y Zamora. La operación, denominada 'Rentafa', continúa abierta y no descarta la aparición de más afectados.
Siete personas están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa, y una persona jurídica por delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, contra el mercado y los consumidores, y contra la Hacienda Pública. La investigación se inició a raíz de una querella en Ávila, donde varias víctimas denunciaron pérdidas de unos 30.000 euros.
La trama ofrecía inversiones con rentabilidades "elevadas" y "muy superiores a las habituales", pero desviaba el dinero de los inversores a cuentas vinculadas a los investigados. Parte de estos fondos se destinaron a la adquisición de criptoactivos para dificultar el rastreo y blanqueo del dinero. La organización utilizaba una oficina física, agentes comerciales, una web corporativa y una aplicación móvil que simulaba el comportamiento de las inversiones, además de incluirse en un registro del Banco de España para aparentar legitimidad y solvencia.