Guardia Civil de Zamora desarticula una red de ciberestafas y blanqueo de capitales
Provincia de Zamora
El Equipo @ de la Guardia Civil de Zamora ha logrado esclarecer varios delitos de ciberestafa y blanqueo de dinero, desmantelando una red que operaba suplantando la identidad de trabajadoras o empresas proveedoras para desviar pagos de nóminas y facturas. La investigación se inició tras la denuncia de una empresa valenciana que perdió 2.000 euros al pagar una nómina a una cuenta fraudulenta.
Las pesquisas de los agentes permitieron descubrir que los estafadores modificaban los datos bancarios para recibir los ingresos, ocultando el origen ilícito del dinero y aparentando legalidad. Esta modalidad de fraude causa un doble perjuicio a las empresas, que pierden el dinero y además deben abonar las cantidades a los empleados o proveedores legítimos.
La Guardia Civil recomienda verificar siempre cualquier cambio de datos bancarios por una vía de comunicación alternativa, como una llamada telefónica, y desconfiar de correos electrónicos que apelen a la urgencia. Además, aconseja a las empresas establecer protocolos internos de verificación y formar a su personal en ciberseguridad para prevenir este tipo de delitos.